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Le gouvernement arménien cherche à alléger le secret bancaire


Dans ce que le Premier ministre Nikol Pashinian a présenté comme une initiative majeure de lutte contre la corruption, le gouvernement arménien a pris des mesures jeudi pour faciliter l’accès des forces de l’ordre aux données des comptes bancaires.

Les banques arméniennes sont actuellement tenues de fournir aux autorités fiscales et répressives des informations sur les comptes financiers des seuls clients qui sont accusés ou soupçonnés de certains crimes. En outre, les enquêteurs doivent obtenir l’autorisation des procureurs et des tribunaux avant de demander l’accès à ces données.

Un projet de loi élaboré par le ministère de la Justice et approuvé par le cabinet de Pashinian leur permettrait de voir ce que pratiquement toute personne en Arménie a dans ses comptes bancaires nationaux. Le sous-ministre de la Justice, Rafik Grigorian, a déclaré que cela faciliterait grandement les enquêtes criminelles sur les pots-de-vin et autres pratiques de corruption.

« Le fait est que, souvent, les comptes bancaires, qui sont essentiels pour les enquêtes sur les crimes financiers, n’appartiennent pas [officiellement] à un suspect ou à une personne poursuivie, mais à un individu qui leur est lié », a expliqué M. Grigorian lors d’une réunion du cabinet.

« En outre, les éléments de preuve qui pourraient permettre l’inculpation d’une personne ne sont souvent pas accessibles aux forces de l’ordre parce qu’elles ne peuvent obtenir que des données financières concernant des personnes déjà accusées ou soupçonnées d’avoir commis des crimes », a-t-il déclaré.

Pashinian a fermement défendu la proposition d’assouplissement du secret bancaire qui nécessitera l’approbation du Parlement.

« Il y a eu de très longues discussions sur ce sujet sous différentes formes, a-t-il dit. « Il y a eu de nombreuses préoccupations exprimées [concernant le projet de loi], mais notre conclusion politique est la suivante : soit nous luttons contre la corruption, soit nous ne le faisons pas. Une demi-lutte n’est pas une option. »

Pashinian a affirmé qu’en raison des règles existantes en matière de secret bancaire, les autorités n’ont récemment pas réussi à empêcher un “haut fonctionnaire ou son gendre” de vendre un bien acquis de manière douteuse et de “cacher le butin” à l’étranger. Il n’a pas nommé ces personnes et n’a pas divulgué l’actif.

“Cette propriété a été officiellement enregistrée au nom d’une autre personne et il n’y a pas de questions juridiques au sujet de cette autre personne ", a déclaré M. Pashinian. “Cette propriété a été vendue. Nous savions qu’elle le serait et que l’argent [payé pour cela] serait retiré de l’Arménie.”

La Banque centrale d’Arménie n’a pas immédiatement commenté le projet de loi. Mais une association représentant les banques commerciales du pays l’a critiquée comme un “pas en arrière”.

“La loi [arménienne] sur le secret bancaire est considérée comme une grande réussite et a eu un impact positif sur l’établissement et le développement de notre système bancaire”, a déclaré l’Union des banques arméniennes dans ses commentaires écrits au service arménien de RFE/RL. “Tout rétrécissement du cadre de cette loi aurait un impact négatif sur le système, dont les conséquences seront visibles avec le temps.”

Le vice-premier ministre Mher Grigorian, ancien banquier, a également exprimé de sérieuses réserves au sujet du projet de loi.

“Il y a deux parties dans un virement bancaire [d’argent] et si nous obtenons des informations sur la partie qui nous semble suspecte, cela ne signifie-t-il pas que [les enquêteurs] obtiendront automatiquement des informations sur l’autre partie [innocente] ?” a dit Grigorian pendant la session du cabinet. “C’est la question la plus délicate et la plus dangereuse.”

“Il n’y a pas un tel danger, M. Grigorian », a déclaré le procureur général Artur Davtian. ‘La logique du processus d’enquête criminelle est complètement différente de ce que vous affirmez ».

Davtian a fait valoir que les conversations téléphoniques mises sur écoute par des organismes d’application de la loi impliquent aussi souvent des personnes innocentes qui parlent à des suspects criminels. Pashinian a soutenu cet argument.

par Ara Toranian le vendredi 13 septembre 2019
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