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JUSTICE Rubrique

Les autorités arméniennes rouvrent l’enquête sur les Panama Papers


Un organisme arménien d’application de la loi a lancé une nouvelle enquête criminelle contre un ancien haut fonctionnaire qui a démissionné en 2016 après avoir été accusé d’avoir des comptes à l’étranger secrets révélés par les Panama Papers.
Citant les documents divulgués, le site d’enquête Hetq.am a rapporté en avril 2016 que Mihran Poghosian, alors à la tête d’un organisme d’État arménien chargé d’appliquer les décisions de justice, contrôlait trois sociétés fictives enregistrées au Panama. Poghosian a le droit exclusif de gérer les comptes bancaires suisses de deux de ces entreprises.
Après avoir initialement (...)









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